Gouvernance d'entreprise

Principes

Majoritairement contrôlé par la famille HIDOUSSI, Hexabyte a choisi de se distinguer par un modèle de gouvernance qui s’inspire, à la fois, de l’héritage des valeurs de la société et des meilleures pratiques appliquées par les grandes sociétés régionales cotées en Bourse.

La gouvernance d’Hexabyte s’appuie ainsi sur les valeurs de transparence, de responsabilité et d’efficacité. Ces valeurs sont traduites par une implication des administrateurs dans la gestion de la société et la définition de sa stratégie, ainsi que dans sa vie sociale.

Hexabyte est administrée par un Conseil d’Administration composé de huit membres. Par ailleurs, depuis sa création, la société était gérée par son Président-Directeur Général, Mr. Naceur HIDOUSSI.

Depuis 2011, et dans un souci d’améliorer la gouvernance, Hexabyte a opté pour la spération des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Ainsi, Mr. Aissa HIDOUSSI est le Président du Conseil, alors que M. Naceur HIDOUSSI est la Directeur Général.

Après son introduction en Bourse, et bien que le mandat des administrateurs actuels ne soit pas encore fini, Hexabyte a enrichi son management par un représentant des petits porteurs. Des élections ont été organisées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les résultats de l’exercice 2012.

La société est dotée des différents comités suivants :

 

-Comité permanent d’audit :

Le comité d’audit a pour principale attribution :

Examiner les états financiers intermédiaires et annuels afin d’éclairer le conseil d’administration sur leur contenu et de veiller à la fiabilité et à la qualité des informations qui seront fournies aux actionnaires, et s’assurer que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent celles-ci.

Veiller à ce que la direction générale de la société mette en place un système de contrôle interne performant de nature à promouvoir l’efficience, l’efficacité, la protection des actifs de la société, la fiabilité de l’information financière et le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Procéder, avec la direction générale de la société, à un examen régulier des principaux risques financiers et le cas échéant, donner un avis sur les opérations financières significatives de la société.

Veiller à l’amélioration continue de la qualité des procédures permettant le respect des réglementations en vigueur.

Examiner le programme et les résultats des travaux de l’audit interne, et apprécier l’efficacité et la qualité de ses procédures.

Le comité d’audit examine également les opérations financières importantes à l’occasion desquelles il pourrait exister un conflit d’intérêt. Dans ce cadre, le comité d’audit :

Donne son avis sur la désignation du ou des commissaires aux comptes, leur renouvellement et la qualité de leur travail.

Assure le suivi de la démarche développée par le commissaire aux comptes.

Examine l’étendue des travaux du commissaire aux comptes.

Étudie les recommandations et les conclusions du commissaire aux comptes.

Donne suite aux recommandations du commissaire aux comptes au sein de la société.

Examine le montant des honoraires d’audit versé par la société aux entités du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes et le pourcentage qu’ils représentent dans le montant total des honoraires perçus par ce réseau dans l’année.

Le comité permanant d’audit est composé de :

- Mr. Ahmed visit poster's website Attia

- Mme Afef Ben Mansour

- Mr Aissa Hidoussi

-Comité exécutif

A la veille de son introduction en Bourse, Hexabyte a décidé de constituer un comité exécutif qui  a pour principale attribution de superviser et gérer le bon fonctionnement des activités de la société.

Ce comité exécutif qui se réunit une fois chaque 2 mois a pour principales missions :

Étudier la stratégie de la société et sa mise en application ainsi que les perspectives de la société à long terme,

S’assurer de la réalisation des objectifs fixés par le plan d’affaires,

Mettre en œuvre les directives établies et les décisions du conseil d’administration,

Assister le directeur général dans l'accomplissement de son mandat, en prodiguant des avis, conseils et directives générales,

Superviser et surveiller les activités du Directeur Général, par référence aux objectifs prévus au niveau du plan d'affaires et aux décisions du Conseil d’Administration,

Évaluer annuellement les performances managériales du  Directeur  Général et rendre cette évaluation disponible aux membres du conseil d’administration,

Soumettre des recommandations, concevoir des alternatives stratégiques ou  des plans d’actions au conseil d’administration, pour faire face à des nouvelles questions, problématiques et situations particulières vécues par la société,

Présenter un rapport à chaque réunion du Conseil.

Le comité exécutif est composé de :

- Mr Ahmed Attia

- Mme Afef Ben Mansour

- Mr Aissa Hisoussi

- Mr Naceur Hidoussi

- Mr Morsy Dimassi

-Comité financier consultatif

Dans le cadre des pactes d’actionnaires signés avec Challenge SICAR, ATID FUND et TDF, un comité financier consultatif a été mis en place. Cet organe sera renouvelé tous les deux ans  et a pour principales missions :

Etudier tout programme d’investissement préalablement à son examen par le Conseil d’Administration,

Améliorer l’information comptable et financière produite par la société et la supervision de la communication financière avec l’ensemble des actionnaires et les autorités du marché.

L’organisation générale actuelle de la société HEXABYTE se traduit à travers l’organigramme général suivant :

 

Conseil d’Administration

 

Nom ou Dénomination sociale

Représenté par

Qualité

Mandant

M. Aissa HIDOUSSI

Lui-même

Président

2010-2012

M. Naceur HIDOUSSI

Lui-même

Membre

2010-2012

Mme. Rafika BEHIRA ep. HARZALLAH

Elle-même

Membre

2010-2012

Mme. Zeineb BEHIRA ep. HIDOUSSI

Elle-même

Membre

2010-2012

Challenge SICAR

Mr. Ahmed ATTIA

Membre

2010-2012

Tunisian Development Fund

Mme. Afef BEN MANSOUR

Membre

2010-2012

ATID SICAR

Mr. Morsy DIMASSI

Membre

2010-2012

Mme. Inès ZALILA

Elle-même

Membre

2012-2014

Actionnaires minoritaires

M. Mohamed DIMASSI

Membre

2012-2014


 

Présentation de la société

La société HexaByte a été créée en 2001 sous la forme d’une Société Anonyme de droit tunisien avec un capital social initial de 280 000 DT.

A la suite d’une opération d’incorporation de réserves et d’une autre d’apports en numéraire le dit capital est passé à fin 2010 à 1.750.000 DT réparti en 1 750 000 actions de nominal 1 dinar.

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